Podcast 25 – Book: My Oil My Identity – The Casino of Power

پادکست ۲۵

کتاب نفت من هویت من

کازینوی قدرت

پادکست ۲۵ از کتاب «نفت من، هویت من» سفری است به پشت‌ پرده‌ی تولد «کازینوی قدرت».

جایی که پولِ داغ (HOT MONEY) نه‌ تنها بازارهای مالی، بلکه سیاست، جنگ، فروپاشی کشورها و حتی اخلاق نظام بانکی را شکل داد.

اگر می‌خواهی بفهمی یورودلار چگونه خارج از هر نظارتی ساخته شد، چرا لندن دوباره مرکز جهان مالی شد و چگونه بانک‌های بزرگ نیویورک با پول‌های بی‌هویت تاریخ قرن بیستم را بازنویسی کردند، این اپیزود را حتماً ذخیره کن.

این محتوا فقط روایت تاریخ نیست ، نقشه‌ی ذهنیِ فهم بازار امروز، EURUSD و منطق پنهان قدرت است.

پادکست ۲۵

کتاب نفت من هویت من

کازینوی قدرت

Hot Money در بازر مالی EurUsd

از اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی، بانک‌های بزرگ نیویورک قدرت و نفوذ خود را از طریق یک سری ادغامهای بانک‌ها، به شدت افزایش داده بودند، به‌عنوان‌مثال، بانک ملی چیسِ راکفلر با بانک منهتن ادغام شد و بانک چیس منهتن تحت ریاست جان جی، مَک‌کِلووی ، وکیل راکفلر، متولی بنیاد راکفلر و همچنین رئیس شورای روابط خارجی نیویورک، تشکیل شد.

مَک‌کِلووی ، پس از خدمت به‌عنوان کمیسار عالی ایالات متحده در آلمان، به نیویورک بازگشت و مسئولیت احداث بانک ملی شهر نیویورک ، اولین بانک ملی نیویورک را بر عهده گرفت و سپس بانک سیتی نیویورک راکفلر تحت ریاست جیمز اِستیلمَن را تشکیل داد، سایر بانک‌های بزرگ نیویورک، از جمله بانک شیمیایی،

و دیگر بانک های مشابه ، تحت ادغامهای مشابهی قرار گرفتند.

طبق گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۱۹۶۱ میلادی، پنج بانک بزرگ نیویورک، تحت سلطه دو بانک راکفلر، ۷۵ درصد از کل سپرده‌ها در بزرگ‌ترین شهرها و مرکز مالی بین‌المللی جهان را کنترل می‌کردند.

تمرکز قابل توجه قدرت مالی در آن معدود بانک‌های نیویورک تا دهه ۱۹۶۰ میلادی، در تعیین تحولات سیاسی و مالی بین‌المللی برای چهار دهه بعد از قرن بیستم و بحران اوراق بهادار مالی در سال ۲۰۰۷ میلادی تعیین‌کننده بود.

برای تسهیل این تمرکز فوق‌العاده قدرت مالی، دولت ایالات متحده بانک‌ها را از قوانین ضد تراست مستثنی کرد، در دهه (۱۹۶۰ میلادی)، این بانک‌های نیویورکی که به‌تازگی ادغام شده بودند، بسیار تأثیرگذار بودند.

 آنها برای ایجاد یک بازار آفشورِ جدید برای دلار در خارج از ایالات متحده حرکت کردند که بازار جدید یورودلار ، نامی برای دلارهای موجود خارج از ایالات متحده و در اروپا، نامیده شد.

در اواخر دهه(۱۹۶۰ میلادی)، بانک‌های نیویورک به رهبری چیس منهتن و سیتی بانک، شروع به توسعه استفاده از میلیاردها دلارِ انباشته‌ شده در بانک‌های لندن و قاره اروپا کردند، آنها از طریق لابی‌های زیرکانه، موفق شدند وامهایی که شعبه‌های خارجی بانک‌های آمریکایی به ساکنان خارجی داده بودند را از مالیات برابری بهره جدید ایالات متحده در سال(۱۹۶۴ میلادی) که برای محدود کردن وام‌دهی بانک‌های ایالات متحده به خارج و جلوگیری از خروج دلار طراحی شده بود، معاف کنند، این معافیت به این معنا بود که خروج دلار بی‌ وقفه ادامه یافت.

در نتیجه، بانک‌های ایالات متحده برای ایجاد شعبه‌هایی در لندن و دیگر مراکز مناسب تلاش کردند و بار دیگر، بانک‌های شهر لندن، علی‌رغم ضعف اقتصاد بریتانیا، توانستند از طریق توسعه بازار جدید بانکداری و وام‌دهی دلاریِ غیرقابل‌تنظیم با بانک مرکزی لندن، به مرکز مالی و بانکداری جهانی تبدیل شوند.

تلاش‌های فزاینده واشنگتن برای متقاعد کردن دارندگان دلار در خارج از کشور به بازخرید دلار برای طلا، منجر به افزایش تقریباً دائمی حجم دلار در خارج از ایالات متحده شد که عمدتاً در اروپای غربی یا لندن انباشته می‌شد، لندن، که با چالش کاهش ثروت مواجه بود، بار دیگر در آستانه شکوفایی قرار گرفت، زیرا منطقه بانکی شهر لندن شروع به تسلط بر بازار با دلارهای خارجی کرد.

بانک انگلستان و بانکدار برجسته لندن، زیگموند واربورگ، بنیان‌گذار بانک و تاجر بانفوذ بریتانیایی، در قلب بازار رو به رشد پول‌های آفشور یورودلار قرار داشتند، واربورگ، با کمک دوستانش در واشنگتن، به ‌ویژه جورج بال، معاون وزیر امور خارجه، توانستند دلارها را به شکلی هوشمندانه جذب کنند که منجر به بزرگترین تمرکز اعتبار دلاری در خارج از ایالات متحده شد.

بازار آفشور یورو دلارِ لندن، خارج از صلاحیت قوانین ملی ایالات متحده و نظارت بانک مرکزی شکل گرفت، بانک‌های نیویورک و کارگزاری‌های وال‌استریت دفاتری را در لندن برای مدیریت کازینوی جدید یورودلار و به دور از چشم مقامات مالیاتی ایالات متحده تأسیس کردند.

شعب بین‌المللی بانک‌های بزرگ نیویورک از بازار یورودلار وجوه ارزانی دریافت کردند و همچنین شرکت‌های بزرگ چندملیتی از این وجوه بهره‌مند شدند.

واشنگتن در اوایل دهه(۱۹۶۰ میلادی) با کمال میل اجازه داد که دریچه‌های سیل‌آسا برای خروج دلار از سواحل آمریکا به بازار جدید یورودلار «پول داغ» باز شود، خریداران این اوراق قرضهِ جدید یورودلار، به نام یوروباندها، افرادی ناشناس بودند که توسط بانکداران لندن، سوئیس و نیویورک این بازی جدید را اجرا می‌کردند، بعدها مشخص شد که آنها بیشتر از جامعه «دندان‌ پزشکان بلژیکی» بودند.

در اصل، اوراق قرضه یورو، اوراقی «حامل» بودند، به این معنی که نام خریدار در هیچ کجا ثبت نمی‌شد، این ویژگی باعث شد تا این اوراق برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال اجتناب از مالیات بودند، یا حتی برای مافیاهای مواد مخدر و دیگر شخصیت‌های نامطلوب که قصد شستشوی سودهای غیرقانونی داشتند، جذابیت ویژه‌ای پیدا کند.

چه راهی بهتر از اوراق قرضه یورودلار با بهره پرداختی از شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز یا شرکت اتو اس ترادای ایتالیایی ، برای حفظ درآمدهای غیرقانونی؟

یک تحلیلگر زیرک فرآیند یورودلار خاطرنشان کرد: “بازار یورودلار مهم ‌ترین پدیده مالی دهه ۱۹۶۰ بود، زیرا اینجا بود که زلزله مالی اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد”.

نقطه عطف بزرگی در رابطه بانک‌های بزرگ نیویورک با انباشت سریع رو به رشد یورودلار در سال (۱۹۶۶ میلادی) رخ داد و مانند بسیاری از چرخش‌های عمده جدید سیاست مالی ایالات متحده پس از جنگ، این تغییر نیز با بانک چیس منهتنِ راکفلر آغاز شد.

حرکت چیس به سمت لندن

در سال (۱۹۶۶ میلادی)، یک یادداشت داخلی محرمانه در مورد معایب و مشکلات بانک‌های آمریکایی منتشر شد که بیان می‌کرد بانک‌های نیویورک در مرحله‌ی «فرار سرمایه» در تلاش برای تسخیر بازار بین‌المللی سودآور هستند.

همچنین، در این یادداشت به مزایای بانک‌های سوئیسی اشاره شد که از مدیریت و بهره‌برداری از ثروت‌های پنهان دیکتاتورهایی مانند مارکوس در فیلیپین، شاهزادگان سعودی، بارون‌های مواد مخدر و امثال آن بهره‌مند بودند.

این یادداشت پیشنهاد داد که بانک چیس یک نهاد خارجی راه ‌اندازی کند تا بتواند سهم عمده‌ای از سرمایه پر رونق «فرار سرمایه‌ی Off Shore» یا «پول داغ» (Hot Money) را به خود اختصاص دهد.

سیتی بانک پیش از این، چنین فعالیت بانکی پرسودی را در ارتباط با برنی کورنفِلد، هنرمند کلاهبردار و بنیانگذار شرکت Investor Overseas Services، آغاز کرده بود.

در این یادداشت داخلی، بیروت، لبنان به عنوان مکان نمونه مشخص شد، بیروت در آن زمان تحت تسلط بانک اینترا و کازینو دو لیبان، بزرگترین شرکت قمار و پولشویی جهان، قرار داشت که حتی از لاس وگاس نیز پیشی گرفته بود.

بانک اینترا لبنان در سال (۱۹۶۶ میلادی) تحت شرایط مشکوکی ورشکسته شد، در زمانی که این بانک برای پوشش ضررهای سهام و معاملات طلا نیاز به تزریق سرمایه داشت، پادشاه عربستان سعودی، که کمتر شناخته شده بود، بدون مشورت با واشنگتن تصمیمی جسورانه گرفت و به طور ناگهانی پول قابل توجه خود را از این بانک برداشت کرد.

پس از آن، بانک چیس منهتن شروع به مسدود کردن سپرده‌های بانک اینترا در نیویورک به عنوان تضمین بدهی‌های معوقه کرد و بانک بیروت در (۱۴ اکتبر ۱۹۶۶) مجبور به توقف پرداخت شد.

سپس چیس یک واسطه به نام اجِر تَمراز ، مردی جاه ‌طلب لبنانی‌ الاصل، را فرستاد، او در آن زمان یک مدیر جوان در شرکت وال ‌استریتی به نام کیدِر پی‌بادی اَند کُمپانی بود، تَمراز با موفقیت بانک بزرگ لبنان را که در سال(۱۹۵۱ میلادی) در بیروت تأسیس شده بود و مالک اداره بندر بیروت، خطوط هوایی خاورمیانه و همچنین کازینو دو لیبان بود، احیا کرد.

فروپاشی این بانک، اقتصاد لبنان را متوقف کرده و موجی از شوک را در سراسر خاورمیانه به راه انداخته بود، این رویداد بزرگترین فاجعه بانکی جهان از زمان جنگ جهانی دوم به‌شمار می‌رفت.

سرمایه‌گذاری چیس منهتن در بانکداری با «پول داغ» (Hot Money) در خارج از ایالات متحده و در لبنان، آغاز گر یک تغییر بزرگ توسط بانک‌های قدرتمند مرکز پول نیویورک بود که از قانون‌گذاران دولتی و تعهدات مالیاتی دور می‌شدند.

سودها سرسام‌آور بودند و از آنجا که این سودها در مناطق Off Shore به دست می‌آمدند و عملاً توسط مقامات ایالات متحده مجاز شمرده شده بودند، کاملاً غیرقابل کنترل بودند، هجوم به بانکداری Off Shore نشان‌دهنده تغییری در رویه بانکداری نیویورک بود که در طول سه دهه آینده و پس از آن از اهمیت زیادی برخوردار شد.

چیس منهتن، سیتی بانک و دیگر بانک‌های بزرگ مرکز پول ایالات متحده صدها میلیارد دلار «پول داغ» غیرقانونی را شست‌وشو می‌دادند، اما هیچ‌گاه سوالی مطرح نشد که آیا این وجوه از دیکتاتورهای دوست آمریکا مانند فِردینَند مارکوس در فیلیپین، شاه ایران یا مکزیک سرچشمه می‌گیرد یا نه؟

واضح بود که ساختار بنیادی سیستم برتون وودز پس از جنگ در حال شکسته شدن بود، این شکاف سرانجام در (۱۵ ماه آگِست ۱۹۷۱) زمانی رخ داد که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به جهان اعلام کرد که دستور داده است درهای تخفیف طلای فدرال رزرو برای همیشه بسته شود، سپس، بدون اخطار و با اقدام یکجانبه رئیس‌جمهور ایالات متحده، حق خرید طلا از دارندگان خارجی دلار سلب شد، که این نقض تعهدات معاهده‌ای ایالات متحده بود.